Kênh Thông Tin Uy Tín, Chất Lượng, Kịp Thời Cho Nhà Đầu Tư 4.0
Kiến Thức Crypto Official Website
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ chấp nhận gây quỹ bằng Bitcoin, Ethereum - Kienthuccrypto.com

Thanh niên 22 tuổi lĩnh án tù 2 năm vì buôn Bitcoin trái phép

Thông qua một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, một thanh niên 22 tuổi ở Mỹ đã bị kết án hai năm tù vì buôn bán hàng trăm nghìn USD Bitcoin.

Kết quả hình ảnh cho bitcoin

Jacob Burrell Campos bị giam giữ không tại ngoại kể từ khi bị bắt vào tháng 8 năm ngoái, đồng thời phải nộp lại 823.357 USD tiền lãi bất hợp pháp. Nhận tội vào ngày 29/10, Jacob thừa nhận bản thân đã thực hiện giao dịch Bitcoin mà không đăng ký kinh doanh trước với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCen) của Bộ Tài chính Mỹ.

Ngoài ra, Jacob cũng không thực hiện các thủ tục cần thiết về chống rửa tiền (AML). “Hình phạt cho Burrell là lời nhắc nhở cho những ai chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép. Luật pháp và các quy tắc áp dụng cho giao dịch tiền điện tử cũng giống với các loại giao dịch tài chính khác”, David Shaw, đặc vụ phụ trách điều tra An ninh Nội địa ở Thành phố San Diego cho biết.

Burrell đã quảng cáo doanh nghiệp của mình trên trang LocalBitcoins.com, liên lạc với khách hàng bằng tin nhắn văn bản và email thông qua các ứng dụng được mã hóa. Anh này thương lượng một khoản hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hối đoái hiện hành và chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp, thông qua ATM và MoneyGram.

Buôn bán Bitcoin trái phép, Jacob Burrell Campos phải đi tù 2 năm. Ảnh: Thenextweb.

Burrell thừa nhận anh ta không cần biết khách hàng của mình là ai, cũng không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với nguồn tiền của khách hàng. Lúc đầu, Burrell mua nguồn cung Bitcoin bằng cách sử dụng một sàn giao dịch được quy định tại Mỹ, sau đó tài khoản của anh bị đóng do khối lượng giao dịch lớn một cách đáng ngờ.

Burrell chuyển sang một sàn giao dịch tiền điện tử ở Hong Kong và mua 3,29 triệu USD tiền Bitcoin thông qua hàng trăm giao dịch, từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2017.

Sau đó, anh đổi Bitcoin thành tiền mặt qua một công ty kim loại ở Mexico. Burrell cho biết từ cuối năm 2016 đến đầu 2018, anh và những người khác đã nhập khẩu vào Mỹ tổng cộng hơn 1 triệu USD, sai phạm trầm trọng so với sự cho phép của luật pháp Mỹ là chỉ 10.000 USD.

nguồn news.zing

Kienthuccrypto.com

NHẬN QUÀ MIỄN PHÍ


TOÀN TẬP HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CRYPTO 2019

Related Posts

 TOÀN TẬP HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CRYPTO 2019

Bytecoin (BCN) KienThucCrypto
Giá bitcoin hôm nay (25/4): Samsung sắp ra mắt Samsung coin, SBI rót tiền vào ví tiền kĩ thuật số
April 25, 2019By
Dự án KardiaChain - Kienthuccrypto.com
Dự án KardiaChain
April 24, 2019By
Phí giao dịch bitcoin đạt mức thấp nhất trong ba năm như Lightning Network, SegWit giúp quy mô BTC - Kienthuccrypto.com
Giá bitcoin hôm nay (24/4) vượt 5.500 USD, đồng tiền nào đang dẫn dắt thị trường?
April 24, 2019By
tổng hợp tin tức 21/3 - Kienthuccrypto.com
Giá bitcoin hôm nay (23/4) tăng nhẹ, JPMorgan Chase mở rộng blockchain thanh toán
April 23, 2019By
Giá bitcoin hôm nay (2/4) đạt mức cao nhất trong năm, có dấu hiệu mua vào mạnh Kienthuccryto.com
Giá bitcoin hôm nay (22/4) đột ngột giảm, có tin vui cho những người khai thác bitcoin
April 22, 2019By
Giá bitcoin hôm nay (9/4): Western Union hợp tác với ví điện tử blockchain nhằm chuyển tiền quốc tế - Kienthuccrypto
Giá bitcoin hôm nay (20/4): FPT cùng đầu tư 3 triệu USD vào startup Việt Nam
April 20, 2019By
thanh-nin-22-tui-lnh-n-t-2-nm-v-bun-bitcoin-tri-php